泰复实业股份有限公司公告(系列)|议案|弃权

使安全信号:000409 使安全约分:泰复实业 公报号:2013-065

泰复实业分开股份有限公司

2013第三届暂时股票控制者大会判决公报

公司全体的董事和董事会会员均使安全公司条例、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或顺利地妨碍。

1、这次接触没否决。。

2、对跌价打扮信没判决。。

(i)集结工夫:2013年12月18日,星期三(10):00

(二)召集接触的获名次:山东柳琴济南市燕子山东路1号山东国际氧气制造商协会行列楼105室

(三)集结类型:现场开票

(五)适度剂:公司董事长胡翔东博士

(六)这次大会的召集契合公司条例。、《市场占有率上市规章》、设法对付和休息行政规章、把持、常化文章的顾虑规则。

(1)接触的总体情境。:

股票控制者和股票控制者认可代表 7 人,代表分开 342,533,622 股,公司判决达到目标分开 72.46 %。

(二)列席接触的休息会议代表:

公司董事、监事、由较高的设法对付权杖和公司手续费的证人列席了接触。。

三、看重和公认提议

以下搬动经开票箱看重经过。,开票的详述列举如下。:

(1)上董事会挑出的打扮信。

由于董事会第七届任期呼气,为了助长公司常化、安康、波动开展,公司该当在董事会中停止董事会的大选。。

姓个董事会由九个会员结合。,阵地ASSO条目张贴董事报考者的规则,董事会张贴委任状对契合使调解的股票控制者张贴打扮的董事报考者停止了供职资历审察,并征询顾虑股票控制者的反的理由和可怕的的反的理由,第七届董事会张贴胡翔东博士。、崔树雪博士、万中杰博士、侯欣文博士、郭昌舟博士和何鸿满博士是EI的六位孤独董事,张贴陈志军博士、王乐金女朋友、Wang Ai女朋友是董事会姓届董事会的三位孤独董事。。

该搬动已获SEV第九次接触看重经过。,孤独董事报考者已参考深圳STO,深圳市场占有率交易所颁布后没建议不信奉国教。,可以参考股票控制者大会看重。,孤独董事表达了各自的孤独见地。,这项搬动索取积聚开票名物由我看重。。

1、张贴胡翔东博士为姓届董事会报考者的提议

公认总算:赞成 342,533,622 股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

2、《上张贴崔树雪博士为公司姓届董事会董事报考者的打扮信》

公认总算:赞成342,533,622股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

3、张贴万中杰博士为姓届董事会报考者的提议

公认总算:赞成342,533,622股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

4、《上张贴侯欣文博士为公司姓届董事会董事报考者的打扮信》

公认总算:赞成342,533,622股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

5、张贴郭昌舟博士为姓届董事会报考者的提议

公认总算:赞成342,533,622股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

6、张贴何红满博士为姓届董事会报考者的提议

公认总算:赞成342,533,622股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

7、张贴陈志军博士为姓届董事会报考者的提议

公认总算:赞成342,533,622股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

8、《上张贴王乐金女朋友为公司姓届董事会董事报考者的打扮信》

公认总算:赞成342,533,622股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

9、张贴王女朋友为姓届董事会报考者的打扮信

公认总算:赞成342,533,622股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

九位获选董事结合了公司的姓届董事会。,公司姓届董事会任期自这次股票控制者大会挑出产生之日2013 从12月18日到2016日 当年12月17日到期的。

(二)上协同挑出委任状中西部及东部各州的县议会的挑出搬动

由于苏比第七局任期呼气,为了助长公司常化、安康、波动开展,公司该当停止中西部及东部各州的县议会的大选。

公司的姓个中西部及东部各州的县议会由五的会员结合。,上在其次的条目下张贴监事报考者的规则,股票控制者张贴人、宋少沁女朋友、贾云博博士是姓届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。,前述的监事报考者在股票控制者大会挑出后与公司使疲倦代表大会选出的休息两名使疲倦监事协同结合公司姓届中西部及东部各州的县议会。

本搬动经姓届接触看重经过。,该法案应由股票控制者积聚开票文章作出思索。。

1、张贴段东为姓届中西部及东部各州的县议会报考者

公认总算:赞成342,533,622股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

2、《上张贴宋少沁女朋友为公司姓届中西部及东部各州的县议会监事报考者的打扮信》

公认总算:赞成342,533,622股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

3、《上张贴贾云博博士是姓届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。的打扮信》

公认总算:赞成342,533,622股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

前述的获选的三名监事与公司2013年次货次使疲倦代表大会挑出的使疲倦监事王传进博士、高秀华女朋友协同使成为了公司的姓个中西部及东部各州的县议会。,公司中西部及东部各州的县议会的姓届任期由次货次挑出产生。 从12月18日到2016日 当年12月17日到期的。

(三)公司征募新兵内地把持审计机构的打扮信。

阵地柴纳使安全人的监视设法对付公司的顾虑索取,母板股票上市的公司必要片面手段内地设法对付。思索到公司的信誉、有专业感受,熟识公司事情开展,由于其在公司财务审计任务达到目标良好体现。,为公司供给良好的服务器。,拟衔接信永中和报告事务所为公司2013年度内地把持审计机构,并提请股票控制者大会认可公司设法对付层阵地行业标准及公司内地把持审计的实践任务情境决定其内地把持审计的给报酬约定。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反的理由。,该搬动已获SEV第九次接触看重经过。。

公认总算:赞成342,533,622股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

(四)更改公司名声的打扮信。

从成使筋疲力尽次货次顺利地资产重组谈起,阵地公司的战术展开,为了充分体现公司事情的战术目标,调解工业结构调整与开展的索取,更远的增长公司抽象,公司企图变卦公司名声。,特意用于:

1、中文名声由”泰复实业分开股份有限公司”变卦为”山东地质矿业分开股份有限公司”,英文名声由”TAIFU INDUSTRY CO.,代替山东 GEO-MINERAL CO.,本公司终极变卦名声经工商行政设法对付机关批准。。

2、阵地顾虑金科玉律,公司应变卦公司表达注销顺序。,为了适当的商业名声变卦注销,董事会拟索取股票控制者大会。

该搬动已获SEV第九次接触看重经过。。

公认总算:赞成342,533,622股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

(五)修正若干使满意的搬动。

从成使筋疲力尽次货次顺利地资产重组谈起,公司的表达地址和公司名声产生了不同。,公司条例的使满意必要修正。,详细列举如下:

四个一组之物一组之物条 公司表达名声:

中文名声:泰复实业分开股份有限公司

英文名声:TAIFU INDUSTRY CO.,LTD

四个一组之物一组之物条 公司表达名声:

中文名声:山东地质矿业分开股份有限公司

英文名声:SHANDONG GEO-MINERAL CO.,LTD

第五条 公司表达地址:安徽省蚌埠市禹会区长乐路400号。邮递区号:233000。

第五条 公司表达地址:山东柳琴济南市高新区新宇路750号5号楼 。邮递区号:250101。

该搬动已获SEV第九次接触看重经过。。

公认总算:赞成342,533,622股,占列席接触股票控制者及认可代表有判决分开总额的100%;反0 股;弃权0股。

很打扮信详细使满意请请教2013年11月28日公司第七届董事会第九次接触和第七届中西部及东部各州的县议会姓次接触判决公报及同步性公报的休息文章,比率文章全文参阅巨潮通讯网 ,敬请宽大出资者即时向上看。

(一)黑色豪门商业名声:北京市中银黑色豪门商业上海变电站

(二)辅导员姓名:马文杰 高飞

(三)结论性反的理由:公司这次股票控制者大会的集结、召集顺序契合法度、法规和常化文章及公司条例的顾虑规则;列席接触权杖资历合法无效;接触公认顺序契合法度、法规和常化文章及《公司条例》的规则,这次股票控制者大会经过的判决合法无效。

(一)泰复实业分开股份有限公司2013年第三次暂时股票控制者大会判决;

(二)北京市中银黑色豪门商业上海变电站上泰复实业分开股份有限公司2013年第三次暂时股票控制者大会的法度反的理由书。

泰复实业分开有限董事会

使安全信号:000409 使安全约分:泰复实业 公报号:2013-066

泰复实业分开股份有限公司

姓届董事会高音的接触判决公报

公司全体的董事和董事会会员均使安全公司条例、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或顺利地妨碍。

泰复实业分开股份有限公司(以下约分”公司”)姓届董事会高音的接触于2013年12月18日午前在山东柳琴济南市燕子山东路1号山东国际氧气制造商协会行列楼召集,这次接触采用现场召集的方法停止公认,应参与公认的董事9人,实践参与公认8人,董事崔树雪博士因公月动差未能列席接触,付托董事胡向东博士代表本高丽参会并公认,公司监事和休息高管权杖列席了接触。接触由胡向东博士掌管。接触召集契合中华人民共和国公司条例及公司条例的顾虑规则。

接触经开票公认,做出了以下判决:

一、《上挑出公司董事长的打扮信》

接触挑出胡向东博士为公司姓届董事会董事长,任期自这次董事会看重经过之日起至姓届董事会任期呼气之日止。

公认总算:赞成9票,反0票,弃权0票。

二、《上挑出公司姓届董事会各特意委任状委员的打扮信》

公司姓届董事会下设战术委任状、审计委任状、薪酬与考勤委任状和张贴委任状四个一组之物专业委任状:

(一)董事会战术委任状

接触挑出胡向东博士、万中杰博士、侯欣文博士、郭长洲博士和陈志军博士(孤独董事)为公司姓届董事会战术委任状委员,胡向东博士承担理事委员,任期自这次董事会看重经过之日起至姓届董事会任期呼气之日止。

(二)董事会审计委任状

接触挑出王乐金女朋友(孤独董事)、王爱女朋友(孤独董事)和侯欣文博士为公司姓届董事会审计委任状委员,王乐金女朋友为理事委员,任期自这次董事会看重经过之日起至姓届董事会任期呼气之日止。

(三)董事会薪酬与考勤委任状

接触挑出陈志军博士(孤独董事)、王爱女朋友(孤独董事)和胡向东博士为公司姓届董事会薪酬与考勤委任状委员,陈志军博士为理事委员,任期自这次董事会看重经过之日起至姓届董事会任期呼气之日止。

(四)董事会张贴委任状

接触挑出王爱女朋友(孤独董事)、陈志军博士(孤独董事)和万中杰博士为公司姓届董事张贴委任状委员,王爱女朋友为理事委员,任期自这次董事会看重经过之日起至姓届董事会任期呼气之日止。

公认总算:赞成9票,反0票,弃权0票。

三、《上服务行政主任的打扮信》

服务郭长洲博士承担行政主任,任期自这次董事会看重经过之日起至姓届董事会任期呼气之日止。

公认总算:赞成9票,反0票,弃权0票。

四、《上服务公司副总主任统的的打扮信》

手续费于志晨博士、滕永博博士、黄欣彩博士、李青华博士、Yoji Hiroshi博士是该公司的副总主任统。,任期自这次董事会看重经过之日起至姓届董事会任期呼气之日止。

公认总算:赞成9票,反0票,弃权0票。

五、《上服务公司财务总监的打扮信》

服务李青华博士承担公司财务总监,任期自这次董事会看重经过之日起至姓届董事会任期呼气之日止。

公认总算:赞成9票,反0票,弃权0票。

六、《上服务董事会草书体大号铅字的打扮信》

手续费李永刚博士为COM董事会草书体大号铅字,任期自这次董事会看重经过之日起至姓届董事会任期呼气之日止。

公认总算:赞成9票,反0票,弃权0票。

七、《上服务公司使安全事务代表的打扮信》

服务王影楠博士承担公司使安全事务代表,任期自这次董事会看重经过之日起至姓届董事会任期呼气之日止。

公认总算:赞成9票,反0票,弃权0票。

公司孤独董事对公司服务较高的设法对付权杖宣布了孤独反的理由,前述的权杖简历详见附件。

泰复实业分开股份有限公司

(一)董事长

胡向东,男,1962年落地,柴纳国籍,无境外耐久的庇护权,较高的设法对付权杖工商设法对付硕士。靠在上面的泰复实业分开股份有限公司董事长,山东鲁地投资额用桩区分有限行政主任,山东鲁地矿业投资额股份有限公司党委书记员,深圳泰复鑫汇达股权投资额基金设法对付股份有限公司董事长。历任山东柳琴汶上县委问询处副理事;汶上县次丘镇党委书记员;汶上县政府地方次级长官;山东柳琴鲁南地质工程勘查院党委副书记员;山东鲁地矿业投资额有限行政主任、董事长。

未控制本公司分开,未受过柴纳证监会及休息顾虑机关的处分和使安全交易所惩戒,契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则索取的供职使调解。

(二)行政主任

郭长洲,男,1973年落地,柴纳国籍,无境外耐久的庇护权,研究生的学历。靠在上面的泰复实业分开股份有限公司董事、行政主任,山东鲁地矿业投资额股份有限公司董事长,娄烦县鲁地矿业股份有限公司董事长,淮北徐楼矿业股份有限公司董事长。历任山东柳琴地质矿产勘查开发局政治课处(使成为组织处)理事科员、副局长。

未控制本公司分开,未受过柴纳证监会及休息顾虑机关的处分和使安全交易所惩戒,契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则索取的供职使调解。

(三)副总主任统

于志臣,男,1963年落地,柴纳国籍,无境外耐久的庇护权,本科学历。靠在上面的泰复实业分开股份有限公司副总主任统,山东鲁地矿业投资额有限行政主任,芜湖清平矿业有限责任公司董事长。历任山东柳琴四个一组之物一组之物地质矿产勘查院电阻丝技术负责人、院副总主任工程师;山东柳琴第三地质矿产勘查院副总主任工程师、总工办理事、副教长,山东鲁地矿业股份有限公司副总主任统。

未控制本公司分开,未受过柴纳证监会及休息顾虑机关的处分和使安全交易所惩戒,契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则索取的供职使调解。

滕永波,男,1969年落地,柴纳国籍,无境外耐久的庇护权,硕士学历。靠在上面的泰复实业分开股份有限公司副总主任统。历任山东柳琴地质测图院新疆分院院长助理的;山东鲁地矿业投资额股份有限公司文章主任、问询处理事;淮北徐楼矿业股份有限公司问询处理事、行政主任助理的、常务副总主任统、行政主任,山东鲁地矿业投资额股份有限公司副总主任统。

未控制本公司分开,未受过柴纳证监会及休息顾虑机关的处分和使安全交易所惩戒,契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则索取的供职使调解。

黄新才,男,1975年落地,柴纳国籍,无境外耐久的庇护权,本科学历。靠在上面的泰复实业分开股份有限公司副总主任统。历任山东柳琴地矿技工学校问询处草书体大号铅字、副理事、理事、财务负责人;山东柳琴第七地质矿产勘查院问询处理事;地矿驾校副校长;山东鲁地矿业投资额股份有限公司问询处理事;娄烦县鲁地矿业行政主任,山东鲁地矿业投资额股份有限公司副总主任统。

未控制本公司分开,未受过柴纳证监会及休息顾虑机关的处分和使安全交易所惩戒,契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则索取的供职使调解。

李清华,男,1964年落地,柴纳国籍,无境外耐久的庇护权,本科学历。靠在上面的泰复实业分开股份有限公司副总主任统、财务总监。历任山东柳琴次货地质使成群财务科副科长、科长、副总主任报告人员、总报告人员;山东鲁南地质工程勘查院总报告人员兼财务科长,山东鲁地矿业投资额股份有限公司副总主任统兼财务总监。

未控制本公司分开,未受过柴纳证监会及休息顾虑机关的处分和使安全交易所惩戒,契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则索取的供职使调解。

代金宏,男,1972年落地,柴纳国籍,无境外耐久的庇护权,博士研究生的,使用国家的经济状况博士后,较高的报告人员。靠在上面的深圳泰复鑫汇达股权投资额基金设法对付有限行政主任。历任山东交通分院设法对付系教员;天同使安全潍坊子公司财务主任、投资额征询设法对付部主任等;山东柳琴买卖集团股份有限公司资产提取岩芯副理事、资本业务部副国务卿(掌管任务);山东柳琴国家资产投资额用桩区分股份有限公司投资额开展部副国务卿;山东柳琴文化工业投资额股份有限公司副总主任统。

未控制本公司分开,未受过柴纳证监会及休息顾虑机关的处分和使安全交易所惩戒,契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则索取的供职使调解。

(四)财务总监

李清华(见副总主任统简历)

(五)董事会草书体大号铅字

李永刚,男,1977年落地,柴纳国籍,无境外耐久的庇护权,设法对付学硕士,中间的报告人员。靠在上面的董事会草书体大号铅字。曾任安徽丰原生物化学成份分开股份有限公司财务处报告、丰原法国公司财务负责人、丰原比利时公司财务负责人、安徽丰原集团股份有限公司财务处副国务卿、投资额开展部副国务卿、安徽泰格生物工艺学分开有限董事会草书体大号铅字、财务总监,泰复实业分开股份有限公司副总主任统。

未控制本公司分开,未受过柴纳证监会及休息顾虑机关的处分和使安全交易所惩戒,契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则索取的供职使调解。

(六)使安全事务代表

王影楠,男,1986年生,研究生的学历,中共党员,柴纳国籍,无耐久的境外庇护权。靠在上面的泰复实业分开有限董事会草书体大号铅字处副理事、商业文化部副理事,历任山东鲁地矿业投资额股份有限公司问询处副理事、董事会问询处副主供业务。2013年3 月完成深圳使安全交易所发出的《董事会草书体大号铅字资历证书》(证书号2013-1A-017)。其供职资历契合《深圳使安全交易所上市规章》和公司条例的顾虑规则。

王影楠博士与公司用桩区分股票控制者及实践把持人经过无相干相干,与控制公司已发行分开数5%很的休息股票控制者无相干相干,未控制公司分开,未受过柴纳证监会及休息顾虑机关的处分和使安全交易所惩戒。不存在《深圳使安全交易所上市董事会草书体大号铅字及使安全事务代表资历设法对付办法》规则的不得承担使安全事务代表的制约。

使安全信号:000409 使安全约分:泰复实业 公报号:2013-067

泰复实业分开股份有限公司

姓届中西部及东部各州的县议会高音的接触判决公报

公司全体的董事和董事会会员均使安全公司条例、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或顺利地妨碍。

泰复实业分开股份有限公司(下称”公司”)姓届中西部及东部各州的县议会高音的接触于2013年12月18日在山东柳琴济南市燕子山东路1号山东国际氧气制造商协会行列楼召集,这次接触采用现场召集的方法停止公认,公司监事王传进博士、高秀华女朋友、段东女朋友、宋少沁女朋友和贾云博博士参与了接触,公司高管权杖列席接触。接触由王传进博士掌管,契合《公司条例》和《公司条例》等顾虑规则。

接触经开票公认,做出了以下判决:

《上挑出公司中西部及东部各州的县议会主席的打扮信》

挑出王传进博士为公司姓届中西部及东部各州的县议会主席,任期自中西部及东部各州的县议会看重经过之日起至姓届中西部及东部各州的县议会任期呼气之日止。

王传进博士个人简历附后。

公认总算:赞成5票,反 0 票,弃权 0 票。

泰复实业分开股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2013 年12月18日

附件:王传进博士简历

王传进,男,1963年落地,柴纳国籍,无境外耐久的庇护权,本科学历。历任山东柳琴地质矿产勘查开发局第一流的地质使成群地质技巧纯熟的人;山东柳琴地质矿产勘查开发局标示于图表上财务处理事科员、审核科副局长;山东鲁地矿业投资额股份有限公司副总主任统、副书记员;泰复实业分开股份有限公司副总主任统。未控制本公司分开,未受过柴纳证监会及休息顾虑机关的处分和使安全交易所惩戒,契合《公司条例》等相关性法度、法规和规则索取的供职使调解。

泰复实业分开股份有限公司孤独董事上

姓届董事会服务较高的设法对付权杖的

孤独反的理由

阵地《上在股票上市的公司使成为孤独董事名物的辅导反的理由》、《股票上市的公司设法对付原则》因此公司条例的顾虑规则,咱们作为泰复实业分开股份有限公司(以下约分”公司”)的孤独董事,本孤独断定的立脚点,现对公司姓届董事会高音的接触看重的《上服务行政主任的打扮信》、《上服务公司副总主任统的打扮信》、《上服务公司财务总监的打扮信》和《上服务董事会草书体大号铅字的打扮信》宣布列举如下孤独反的理由:

一、经公司董事长张贴,提请董事会服务郭长洲博士为行政主任、李永刚博士为董事会草书体大号铅字,经行政主任张贴,提请董事会手续费于志晨博士、滕永博博士、黄欣彩博士、李青华博士、Yoji Hiroshi博士是该公司的副总主任统。,服务李青华博士为公司财务总监,张贴顺序合法无效,看重和公认顺序契合《公司条例》、《公司条例》等顾虑规则。

二、审察相关性权杖简历通讯,前述的权杖不存在《中华人民共和国公司条例》第147条规则的不得承担公司较高的设法对付权杖的制约,亦没被柴纳证监会采用使安全市场禁入办法且尚在禁入期或被深圳使安全交易所惩戒的制约,前述的权杖的资历契合较高的神通索取,有着相关性专门知识和呼应的方针决策。、监视同等的性能,能胜任职责。,契合中华人民共和国公司条例、公司条例的顾虑规则。

三、咱们赞成董事会手续费郭昌舟博士为创始人。,手续费于志晨博士、滕永博博士、黄欣彩博士、李青华博士、Yoji Hiroshi博士是该公司的副总主任统。,服务李青华博士承担公司财务总监,手续费李永刚博士为COM董事会草书体大号铅字。

孤独董事:陈志军 王爱 王跃进

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